X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد




X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000
به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000

تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000



تحقیق رشته: حقوق - اقتصاد
فرمت فایل: WORD قابل ویرایش!!!
تعداد صفحات : 35
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
سوالات تحقیق
1- قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟
2- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور چیست؟
فرضیه‌های تحقیق
قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟
بر اساس ماده 4 اين قانون «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» با رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزي تشکيل شد که از وظايف آن مي‌توان به جمع‌آوري و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني و تخصصي آنها در مواردي که قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و يا ارزيابي گزارش‌هاي دريافتي و ارسال به قوه‌قضائيه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد، اشاره کرد.نوري با اشاره به اينکه بحث تصويب قوانين همان قدر ارزش دارد که بحث اجراي آن، ادامه مي‌دهد: قوانين زيادي در طول سال تصويب مي‌شود، اما اينکه اين قانون تا چه حد کاراست، تا ميزان زيادي بستگي به ضمانت‌اجراي آن دارد. در قانون مبارزه با پولشويي، نه‌تنها براي اين جرم، مجازات تعيين شده است، بلکه کساني نيز که از اجراي اين قانون شانه خالي کنند، مجازات مي‌شوند. همه اشخاص حقيقي و حقوقي که اين قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم مي‌شوند. البته شايد در اين قانون نواقص مهمي وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، اين است که بالاخره اين پديده نيز در ايران جرم شناخته شد و براي آن مجازات تعيين شد. مسلما اگر همه افراد موارد پيش‌بيني در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هويت ارباب رجوع و يا نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع» کارايي اين قانون بسيار بيشتر خواهد شد.

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1395/4/18 و در ساعت : 23:06 - نویسنده : amarproject
آخرین مطالب نوشته شده
  • نمونه تصادفی و جمعیت مورد مطالعه در زمینه ارتباط بین وزن نوزاد بعد از تولد و میزان مرگ و میر کودکان
  • تجزیه و تحلیل وسیله - هدف رینولدز و گاتمن
  • ارزیابی کارایی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه : تحلیل رگرسیون
  • امار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق
  • مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان: خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کا
  • امار بررسی عملکرد گمرک جمهوری اسلامی
  • پروژه آمار نمرات نهایی 20 دانشجوی دختر و پسر در درس ریاضی
  • پروژه آمار تغییر حساسیت بینایی با افزایش سن
  • پروژه آماری رابطه وزن کودک و سن مادر در هنگام تولد
  • پروژه آمار مرگ و میر در بازه 5 ساله در دهه 80
  • آمار در مورد نمرات ریاضی دانشجویان دختر و پسر
  • بررسی رابطه بین سن اسب و علوفه مصرفی آن
  • پروژه آمار بررسی هدفمندسازی یارانه ها
  • آمار قد دانش موزان کلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی
  • پروژه آمار بررسی آماری بیماری ایدز
  • دانلود پروژه ی آمار جمعیت کل ایران
  • دانلود پروژه ی آمار بررسی آماری نحوه گذراندن اوقات فراغت
  • پروژه ی آمار در مورد استفاده از تلویزیون
  • ترجمه ی کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم
  • دانلود بسته ی آموزش رایتینگ آیلتس آکادمیک همراه با نمونه رایتینگ های با نمره 7
  • Copyright © 2010 by http://amarproject.samenblog.com